Rozliczenia podatkowe warszawskiej firmy transportowo-logistycznej znalazły się w centrum śledztwa dotyczącego pieniędzy, które zamiast do urzędu skarbowego miały trafiać na prywatne konta. Zatrzymana w tej sprawie 51-letnia księgowa usłyszała pięć zarzutów, w tym dotyczący oszustwa na niemal 2,5 mln zł.
Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z policjantami stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia. Zebrane przez śledczych dowody stały się podstawą zatrzymania kobiety świadczącej usługi księgowe dla spółki.
Dokumenty podatkowe pod lupą śledczych
Według ustaleń księgowa miała wykorzystać swoją funkcję i przekazywać firmie sfałszowaną dokumentację dotyczącą należności podatkowych. Na jej podstawie spółka miała dokonywać przelewów, które w rzeczywistości zasilały osobiste rachunki kobiety.
Dwa następne zarzuty odnoszą się do prób wyłudzenia kolejnych pieniędzy. Podejrzana miała ponownie przedstawić podrobione wezwania do uregulowania podatków, wskazując jako docelowe własne konta. Tym razem chodziło o kwotę bliską 1,5 mln zł.
Śledczy zarzucają 51-latce także sfałszowanie rocznego sprawozdania finansowego przedstawionego zarządowi przedsiębiorstwa. Ostatni zarzut dotyczy prania pieniędzy: kobieta miała wypłacać środki pochodzące z przestępstwa oraz przelewać je na rachunki innych osób i podmiotów.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na trzy miesiące. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia, a postępowanie ma charakter rozwojowy.
Źródło: Aktualności Komenda Stołeczna Policji